Lavado de Activos
Clientes Sujetos Obligados
Adjudicados en Venta
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Dirigido a todos los Clientes de Caja Sipan (personas naturales o personas jurídicas), que acrediten la propiedad de cuentas de depósitos (Depósitos a Plazo, Ahorro), de igual modo podran acceder aquellos solicitantes que sean garantizados por personas naturales o jurídicas que posean depósitos en nuestra institución.
 
 Requisitos
  Copia simple de DNI, el(los) cliente(s) y el(los) titular(es) de la cuenta del déposito.
  Para el caso de cliente con estado civil de soltero(a) deberá firmar la correspondiente declaración jurada de soltería.
  Recibo de luz y agua.
  Documento original que acredite el depósito en efectivo a nombre del solicitante y/o aval solidario en la Caja Sipan.
  Carta de afectación o cancelación de la cuenta, para casos de incumplimiento de pagos.
  Los documentos para la formalización del préstamo serán firmados por los clientes del crédito y titulares de la cuenta a afectar.
  Enlaces de Interés  
Fondo de Seguro de Depósito
Superintendencia de Banca y Seguros Sunat

Caja Sipan - Oficina Principal Av. Balta Nº 250-260 Chiclayo - Telefono: 51 ( 074 ) 224676
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